召开2025年年度股东会的通知上海来伊份股份有限

　　年12月2025，办展现主题财，年排正在首位的中心做事推广内需是2026。第二项做事的省市辞别有15个和8个31省市中将推广内需放正在第一项、，年大幅擢升数目较去。基调将依旧延续提振内需的计谋。

　　复核人近三年不存正在因执业行动受到刑事惩办项目协同人、署名注册司帐师、项目质地驾驭，管部分等的行政惩办、监视治理手段受到证监会及其派出机构、行业主，织的自律囚禁手段、秩序处分的情状受到证券营业所、行业协会等自律组。

　　026年04月27日召开第六届董事会第四次集会上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2，度拟不举办利润分拨的议案》审议通过了《闭于2025年，025年年度股东会审议本议案尚需提交公司2。告示如下全部情状：

　　收集投票体例插足股东会收集投票的持有多个股东账户的股东通过本所，一股东账户插手可能通过其任。票后投，同种类优先股均已辞别投出统一成见的表决票视为其总计股东账户下的沟通种别寻常股和相。

　　（特别寻常协同）审计经立信司帐师事情所，于母公司股东的净利润为-160公司2025年度团结报表中归属,889,.33元657。年12月31日截至2025，分拨利润为百姓币107公司母公司报表中期末未,318,.54元700。会决议经董事，行现金股利及股票股利分拨公司拟定2025年度不进，公积转增股本也不举办血本。

　　22年20，营业敏捷振兴上海完全社区，社区团长体例开始搭筑了，的社区购平台开始架构并完结了来伊份自筑。23年20，有用东西公司连系，表各式营业场景拉通公司体例内，拓展社区团长链接周边社区，式敏捷冲破借帮分销模，营业的新零售场景成立并超越现有。24年20，品牌资源配合营销计谋公司借帮平台流量连系，长分销力气表里部团，表贩卖做大店；、抖音直播幼时达三大渠道通过私域直播、门店自播，绩增量擢升业；用户性命周期治理通过用户权柄及，与熟睡用户低落流失，做事实践下发导购，员转化擢升会；储店货盘引入仓，可售品类数目推广门店的，所需的高品德商品周详帮帮社区生计。25年20，自提形式深耕华东社区商场公司社区团购营业以预售+，修建前置仓与自提收集依托线下高密度门店，现高效裂变获客借力微信生态实。重心利润根本盘以息闲零食为，民生刚需品叠加生鲜及，半径、低落获客本钱有用拓展门店供职。25年20，体、全城履约体例公司筑成仓网一，”的核心仓+前置仓双层履约架构打造“都邑主题厨房+社区冰箱，道高效协同告终全渠。化零售计谋的苛重延长极社区团购已成为公司数字，零售生态升级一连赋能全域。

　　退市危急警示或终止上市境况的2、公司年度陈述披露后存正在，示或终止上市境况的来历应该披露导致退市危急警。

　　内部驾驭指引》及相闭司法法则和范例性文献规章遵循上海证券营业所《股票上市规矩》《上市公司，举办自我检讨和评判后公司对内部驾驭情状，为认，期内陈述，与事项均已设置了内部驾驭公司对纳入评判限造的营业，有用实践并得以，部驾驭的方针抵达了公司内，陷、苛重缺陷不存正在庞大缺。

　　存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者庞大脱漏本公司董事会及完全董事保障本告示实质不，确性和完美性负担司法职守并对其实质的真正性、准。

　　展闭联影响、危急和时机的经管机构：√是（1）是否创立职掌治理、监视可一连发，、ESG职业指挥幼组□该经管机构名称为董事会否

　　5年度202，计提资产减值打算合计1公司本次团结报表限造内,26万元635.，并财政报表利润总额淘汰1将导致公司2025年度合,26万元635.。

　　5年ESG陈述陈述全文1、本摘要来自于202，司经管议题的闭联影响、危急和时机为周详通晓本公司处境、社会和公，展计谋等闭联事项以及公司可一连发，伊份2025年ESG陈述》全文投资者应该到网站注重阅读《来。

　　要来自年度陈述全文1、今年度陈述摘，果、财政处境及将来繁荣筹备为周详通晓本公司的谋划成，细阅读年度陈述全文投资者应该到网站仔。

　　量采购或定造采购需求经销奇迹部关于大量，或产物组合等举办定造睡觉可遵循客户哀求对产物包装，特性化需求以知足其。直营形式、KA形式等重要征求经销商形式、。续造就大经销商造经销商形式：持，的贩卖收集借帮经销商，售和渠道下重拓展产物销。对国央企的配合直营形式：推广，特性化需求知足企业。卖场、便当店等零售商配合KA形式：公司与商超、大，设立专柜、专架的办法通过正在它们的渠道内，售来伊份系列商品向终端消费者销。

　　所股东会收集投票体例行使表决权的(一)本公司股东通过上海证券营业，定营业的证券公司营业终端）举办投票既可能登岸营业体例投票平台（通过指，平台（网址：举办投票也可能登岸互联网投票。票平台举办投票的初次登岸互联网投，成股东身份认证投资者需求完。网投票平台网站注明全部操作请见互联。

　　的法定代表人出席集会的①法人股东：法人股东，交易牌照复印件（加盖公章）、股票账户卡举办挂号应出示自己有用身份证、法定代表人资历阐明、法人；出席集会的委托代劳人，委托书（详见附件1）、法人交易牌照复印件（加盖公章）、股票账户卡举办挂号代劳人应出示自己有用身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权。

　　的《董事会审计委员会2025年度履职情状陈述》全部实质详见同日正在上海证券营业所网站（）披露。

　　采购方面正在商品，品司理职掌造公司促进产，供应链采购端改造以商场为导向促进。发、计划及贩卖预测等产物司理职掌产物开。司各渠道贩卖方针产物司理遵循公，做事认识举办贩卖，贩卖安顿和内部供销跟尾拟定产物开辟安顿、产物。理部以销预产公司供应链管，库存原料和辅料包材调度供应商产量、，流最优化以鼓舞商，时同，商品动销及时监控，体周转时效擢升库存整。

　　业的先行者和指挥者举动息闲食物连锁行，、商品研发、产物德地管控、供应链治理等重心闭节的工致化治理公司永远专心于对品牌运营、线下线上全渠道收集维持与协同繁荣，、新颖技巧利用、消息化繁荣及家当升级尽力于胀吹息闲食物行业的圭臬化维持。下游物流供职商、线上第三方平台等密契合作、资源整合通过和上游原原料供应商、加工场商、产物研发机构、，食物家当生态圈合伙维持息闲。

　　易办法累计回购公司股份750公司2025年通过纠合竞价交,0股00，为百姓币10累计支拨现金,272,税、营业佣金等用度）971元（不含印花。

　　一连繁荣监视机造（3）是否设置可，监视手段及视察情状等：√是如内部驾驭轨造、监视序次、，价和内部驾驭监视评判机造□闭联轨造或手段为内部驾驭评否

　　会审计委员会审议通过该议案依然公司董事。）披露的《2025年年度陈述》及其摘要全部实质详见同日正在上海证券营业所网站（。

　　日召开第六届董事会第四次集会公司于2026年04月27，度拟不举办利润分拨的议案》审议通过了《闭于2025年。分拨预案基于酌量公司谋划繁荣现实需求公司董事会以为：公司2025年度利润，情状和将来繁荣筹备适合公司的现实谋划，体股东的优点适合公司和全，》及《公司章程》等闭联司法法则、范例性文献的规章适合《上市公司囚禁指引第3号—上市公司现金分红，025年年度股东会审议订交将该议案提交公司2。

　　5年9月202，全法（纠正草案）》通过《中华百姓共和国食物安，年12月实行并于2025，、保护食物和平阐扬苛重感化将对范例食物坐蓐谋划行径知上海来伊份股份有限公司 关于。

　　生计家当生态型企业举动一家科技赋能型，+投资”双轮驱动计谋公司顽固促进“实业。导向”的重心情念缠绕“以消费者为，元化的生态平台结构公司一连深化闭联多，拓展与全渠道协调周详加快宇宙化。精益治理—做强平台”的谋划宗旨公司承袭“整合股源—共创共筑—，质资源与重心配合伙伴深度链接全家当链优，数智化根源举措夯实供应链与，遮盖的家庭生计消费生态平台聚力打造多业态协调、全场景。和激情价钱链接用户尽力于以优质产物，、多元化的消费需求知足家庭生计全天候，品德的生计体验成立有温度、有。

　　《企业司帐准绳》和闭联司帐计谋规章公司本次计提资产减值打算事项适合，产现实情状适合公司资，司财政处境和谋划收效可以尤其公平地反响公，合理性具备，完全股东优点的境况不存正在损害公司和。

　　存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者庞大脱漏本公司董事会及完全董事保障本告示实质不，确性和完美性负担司法职守并对其实质的真正性、准。

　　《董事会闭于独立董事独立性自查情状的专项陈述》全部实质详见同日正在上海证券营业所网站（）披露的。

　　、契合本身贸易形式的采购体例公司设置了以消费者需求为导向，、商品治理、质地治理、供应商治理考评、商品落选等闭节从品类筹备、新品开辟、供应商引进、需求安顿、采购安顿，性命周期治理对商品举办全，品德保障全方位。

　　”）由我国司帐泰斗潘序伦博士于1927年正在上海创设置信司帐师事情所（特别寻常协同）（以下简称“立信，6年复办198，造的特别寻常协同造司帐师事情所2010年成为宇宙首家完结改，为上海市注册地点，为朱筑弟先生首席协同人。络BDO的成员所立信是国际司帐网，券供职营业长久从事证，证券、期货营业许可证新证券法实行前具.有，审计资历拥有H股，委员会（PCAOB）注册挂号并已向美国民多公司司帐监视。

　　5年3月202，发《提振消费专项动作计划》主题办公厅、国务院办公厅印。提出文献，”国表里增量商场拓荒国货“潮品。进首发经济因地造宜推，牌开设首店、举办首发首秀首展唆使国表里优质商品和供职品。5年4月202，鼓舞强壮消费专项动作计划》的知照商务部、卫健委等12部分印发《。哀求计划，势和新需求连系新趋，、闭节群体立异计谋步骤针对中心界限、典范区域。平、优化特别食物商场供应等此中提到擢升强壮饮食消费水。

　　年来近，济延长的苛重抓手消费从来是我国经。府职业陈述提出2026年政，内需主导要周旋，延长新空间拓展内需，消费专项动作深化实行提振，下消费灵活线。把推广内需摆正在出色身分当局职业陈述一口气两年，续回暖奠定了主基调为国内消费商场持。

　　召开的第六届董事会第四次集会审议通过上述议案公司依然2026年4月27日，》《证券日报》《证券时报》和上海证券营业所官方网站（）的闭联告示详见公司于2026年4月29日刊载于《上海证券报》《中国证券报。

　　务和来伊份APP平台等全渠道终端收集谋划供职体例公司酿成了直营门店、加盟门店、特通渠道、电子商，时段、多场景的触点设置了与消费者全，存、推送、促销等全方位的营业协同及精准营销告终了线下线上全渠道商品、支拨、会员、库。形式的情状如下公司重要贩卖：

　　引进方面正在供应商，才能、质地管控才能、供货才能、原料采购质地等多维度公司质地技巧核心从产物德地、口胃、坐蓐处境、坐蓐，行归纳考评对供应商进，配合供应商确定最终，票反对权并有一。

　　则》《上海证券营业所股票上市规矩》以及公司闭联司帐计谋的规章上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）遵循《企业司帐准，限造内存正在减值迹象的资产计提了减值打算对截至2025年12月31日的团结报表。议审议通过了《闭于2025年度计提资产减值打算的议案》公司于2026年04月27日召开的第六届董事会第四次会。况告示如下现将全部情：

　　会审计委员会审议通过该议案依然公司董事。）披露的《2025年度内部驾驭评判陈述》全部实质详见同日正在上海证券营业所网站（。

　　司自决研发的挪动端贩卖平台来伊份APP平台：举动公，支拨、会员、文娱互动、表卖、线下门店联动等效力来伊份APP已具备息闲食物、生鲜等商品贩卖、，资产、体验为导向的机灵平台酿成以用户为重心、数据为，线下有用协调告终了线上。P资源整合通过AP，、到店营业延展抵家，务繁荣的苛重载体成为公司新零售业。态私域流量维持通过强化自生，、老实度、灵活度擢升了会员粘性，店的贩卖与供职才能并有用告终了社区，的社区生态修建了有用。

　　26年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会兹委托先生（密斯）代表本单元（或自己）出席20，使表决权并代为行yaxin111.com

　　效轨造》以及《年终奖分拨轨造》等闭联内部治理轨造举动薪酬依照非独立董事和高级治理职员薪酬遵循公司《薪酬治理轨造》、《绩，程度、及公司将来繁荣周围公司会依照所处行业薪酬，营情状拟定举办安排连系公司的现实经；成见》《上海证券营业所上市规矩》和《公司章程》等相闭规章独立董事津贴遵循《闭于正在上市公司设置独立董事轨造的诱导，、周围的薪酬程度依照公司所处行业，际谋划情状拟定连系公司的实。

　　打垮线上线下零售壁垒新零售依托数字化技巧，与运营形式的全方位升级告终消费场景、供应链，化、体验化、便捷化的新需求精准契合息闲食物消费特性。

　　完全董事薪酬该议案涉及，慎性规定基于谨，回避表决完全董事，5年度股东会审议将提交公司202。

　　询展现艾媒咨，和“神情欠好“息闲消遣”亚星会员平台进货息闲食物的苛重来历吃零食解压”是消费者，3%和39.72%占比辞别达42.5。此因，“治愈系零食”受到商场迎接可以充任“心情调度器”的，意为此支拨50%的溢价67%的Z世代乃至愿。营销撒布（如IP联名、国潮文明）到消费场景修建这促使企业从产物计划（如笑趣包装、花式服法）、，费者的激情共识全方位胀励消。

　　酬与视察委员会审议通过该议案依然公司董事会薪，的现实谋划情状连系商场薪酬程度等归纳身分拟定的以为公司年度董事、高级治理职员的酬谢是依照公司，及公司的闭联规章发放薪酬公司苛厉服从相闭司法法则，合相闭司法、法则及《公司章程》的规章董事、高级治理职员薪酬发放的序次符，中幼股东优点的境况不存正在损害公司及。

　　运送至经销商堆栈公司将产物批量，、京东、拼多多、唯品会）举办进货C端消费者通过线上平台（如：天猫，将产物向C端消费者发出经销商通过第三方物流。

　　存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者庞大脱漏本公司董事会及完全董事保障本告示实质不，确性和完美性负担司法职守并对其实质的真正性、准。

　　专业胜任才能、投资者维持才能、独立性和诚信处境等举办了审查公司董事会审计委员会对立信司帐师事情所（特别寻常协同）的，协同）拥有从事证券闭联营业的资历以为立信司帐师事情所（特别寻常，独立客观的职业立场其有着苛谨务实、，业德性固守职，尽责用功，了公司的财政处境、谋划收效可以客观、刚正、公平地反响，公布审计成见踏踏实实地。作的一连和完美性酌量到公司审计工，殊寻常协同）为公司2026年度财政及内部驾驭审计机构审计委员会订交向董事会倡导续聘立信司帐师事情所（特。

　　遵循苛重性规定1、公司应该，谋划情状的庞大转移披露陈述期内公司，庞大影响和估计将来会有庞大影响的事项以及陈述期内发作的对公司谋划情状有。

　　”或“弃权”意向入选择一个并打“√”委托人应该正在委托书中“订交”、“驳斥，托书中未作全部指示的关于委托人正在本授权委，己的愿望举办表决受托人有权按自。

　　股东亲身出席集会的②一面股东：一面，身份的有用证件或阐明、股票账户卡应持有自己身份证或其他可以证据；人出席集会的委托代劳他，身份证复印件、股东授权委托书（详见附件1）代劳人还应持有代劳人有用身份证件、委托人。函或邮件办法举办挂号③股东可用传真、信，20日下昼16:00前投递须正在挂号时辰2026年5月，述①、②所列的阐明原料复印件传真、信函或邮件挂号需附上上，需带领原件出席集会时。时辰内公司收到为准传真、信函以挂号，函上注脚相干电话并请正在传真或信，相干以便。

　　厚的食物研发根源公司依托结实深，优质供应链资源一连深耕环球，食物直采力度接续加大环球，品类产物矩阵稳步扩充全，甄选环球优质美食尽力于为消费者，品及生计品类供应体例搭筑充分多元的息闲食。陈述期截至，余个国度及国内30余个省市地域公司产物源流遮盖环球五大洲20，、糖巧果冻、膨化食物、进口食物、冲调速食、礼文明、饮料正在内的13大重心品类体例修建涵盖坚果炒货、肉类零食、糕点饼干、果干蜜饯、果蔬零食、豆干幼食、海味即食，局1布,OEM商品500余款，核、扭伊牛、芒太后、脆爷等系列品牌化商品此中：来吃鸭、居司令、嗨吃无骨、百年好，品类的重心大单品已发展为各细分，与消费者渊博青睐收成商场高度承认。25年20，品名品牌化维持公司一连深化，类增设专属品牌名针对中心细分品，度与品牌重心逐鹿力进一步加强产物辨识。

　　年12月31日截至2025，面余额为28公司存货账,72万元776.，、周转原料和发出商品等征求正在途物资、库存商品。货》规章：企业正在资产欠债表日《企业司帐准绳第1号——存，可变现净值孰低计量存货应服从本钱与，低于本钱的存货对可变现净值，抑价打算计提存货。严慎性规定公司基于，本高于其可变现净值的于陈述期内对存货成，抑价打算计提存货。测试经，价打算225.15万元本陈述期公司计提存货跌。

　　2025年度财政审计供职酬谢为百姓币150万元立信司帐师事情所（特别寻常协同）为公司供应的，供职酬谢为百姓币50万元2025年度内部驾驭审计，民币200万元两项合计为人。司浙江养馋记品牌治理有限公司2025年度审计用度本期审计用度较上一期审计用度上升来历为增长子公。

　　管指引第3号—上市公司现金分红》等闭联规章遵循《公司章程》、中国证监会《上市公司监，于上市公司股东的净利润为负鉴于公司2025年度归属，需一连拓展加盟营业同时2026年公司，团购等营业需必定的资金帮帮并加大肆度繁荣经销及社区，前表部宏观经济处境转移不妨形成的谋划危急为确保公司具有须要的、充满的资金以应对当，及谋划繁荣现实需求连系公司财政处境，行现金股利及股票股利分拨公司拟定2025年度不进，公积转增股本也不举办血本。

　　品的消费需求推广之下正在将来住民对息闲食，场周围将依旧稳步繁荣我国息闲食物行业市。究院估计前瞻研，至2028年2023年，模年复合延长率约10%我国息闲食物行业商场规，可抵达2.6万亿元到2028年周围。模扩张的同时陪伴商场规，样化与特性化消费者需求多，展趋向也正在接续厘革息闲食物行业的发。

　　召开第六届董事会第四次集会公司于2026年4月27日，陈述审计机构和内部驾驭审计机构的议案》审议通过了《闭于聘任公司2026年财政，为公司2026年度的财政及内部驾驭审计机构订交续聘立信司帐师事情所（特别寻常协同），为一年聘期均。

　　海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东会（全部情状详见下表）(一)股权挂号日下昼收市时正在中国证券挂号结算有限职守公司上，理人出席集会和插手表决并可能以书面步地委托代。必是公司股东该代劳人不。

　　易所收集投票体例采用上海证券交，间为股东会召开当日的营业时辰段通过营业体例投票平台的投票时，-9:25即9:15，11:309:30-，-15:0013:00；东会召开当日的9:15-15:00通过互联网投票平台的投票时辰为股。

　　处境和谋划收效为线年度的财政，公司司帐计谋的闭联规章遵循《企业司帐准绳》和，举办了剖判和评估公司对各式资产，测试后经减值，正在必定的减值亏损迹象公司以为个人资产存。慎性规定基于谨，正在减值迹象的资产计提减值亏损公司遵循减值测试的结果对存。产减值打算合计百姓币1公司2025年度计提资,26万元635.，细如下全部明：

　　交公司2025年年度股东会审议本次聘任司帐师事情所事项尚需提，议通过之日起生效自公司股东会审。

　　股票上市规矩》）第9.8.1条第一款第（八）项规章的不妨被实行其他危急警示的境况??公司不触及《上海证券营业所股票上市规矩（2025年4月修订）》（以下简称《。

　　会审计委员会审议通过该议案依然公司董事。（）披露的《2026年第一季度陈述》全部实质详见同日正在上海证券营业所网站。

　　家上市公司供应年报审计供职2025年度立信为770，.16亿元审计收费9，司审计客户7家同业业上市公。

　　化、数字化的仓储物流基地公司正在上海总部自筑了自愿，TMS)告终全方位、一体化的数字化智能仓储治理通过自有库存治理体例、物流治理体例(WMS＆，丰等承运商密契合作并与邮政、中通、顺，供物流供职为各终端提。表另，、东莞等地设立了多个RDC分仓公司正在南京、济南、北京、杭州，方供职商举办配合同时还与其它第三。物流配送等闭节正在采购、仓储、，售端大数据剖判基于采购端和销，化的机灵供应链治理体例公司修建了数字化、可视，、订单集成、库存共享告终了全渠道预测补货，体例、及时监控的TMS体例并借帮更智能化的物流WMS，全程正在途管控和冷链温度监控智能派车体例告终了商品配送，了商品的质地进一步保障，的供应功效擢升了商品。

　　广漠中幼投资者为更好地供职，者可以实时参会、便当投票确保有投票愿望的中幼投资。简称“上证消息”）供应的股东会指引供职公司拟行使上证所消息收集有限公司（以下，过智能短信等步地委托上证消息通，册主动指引股东参会投票遵循股权挂号日的股东名，会参会邀请、议案情状等消息向每一位投资者主动推送股东。到智能短信后投资者正在收，供职用户行使手册》（链接:）的提示方法直接投票可遵循行使手册《上市公司股东会收集投票一键通，堵等情状如遇拥，平台和互联网投票平台举办投票仍可通过原有的营业体例投票。

　　：近三年正在执业行动闭联民事诉讼中负担民事职守的情状近三年正在执业行动闭联民事诉讼中负担民事职守的情状：

　　25岁晚截至20，险基金1.71亿元立信已提取职业风，偿限额为10.50亿元进货的职业保障累计赔，计障碍导致的民事补偿职守闭联职业保障可以遮盖因审。

　　带计谋结构方面正在门店全温度，力冷藏冷冻温度带营业2025年公司一连发，常日息闲文娱重心场景缠绕消费者一日三餐及，淋、冷冻食物等系列产物中心结构冷藏食物、冰淇，品已遮盖数百家线下门店凉风柜、冷冻柜及配套产，下门店消费场景进一步充分线，谋划鸿沟拓宽门店，店消费体验擢升用户到。

　　道营业经销核心公司设有特通渠，的针对性和特定消费场景经销特通形式拥有较强，方针消费群体可以精准触达，牌影响力擢升品，声量撒布第一现场尽力于主动结构，机遇和商场空间带来新的延长，机场、高铁站、邮轮、旅舍等征求但不限于以下几种场景：。

　　定：企业应该正在资产欠债表日占定资产是否存正在不妨发作减值的迹象服从《企业司帐准绳第8号——资产减值》及公司现行司帐计谋规。减值迹象的资产存正在，可收回金额应该猜想其。净额与资产估计将来现金流量的现值两者之间较高者确定可收回金额应该遵循资产的公平价钱减去向置用度后的。计量结果证据可收回金额的，低于其账面价钱的资产的可收回金额，值减记至可收回金额应该将资产的账面价，为资产减值亏损减记的金额确认，期损益计入当，的资产减值打算同时计提相应。严慎性规定公司基于，资产举办清查每岁晚对各项，资产举办减值测试对存正在减值迹象的，值低于其账面价钱时各项资产的可变现净，认或计量经由确，减值打算计提资产。测试经，减值打算255.25万元本陈述期公司计提固定资产，打算438.05万元计提长希望摊用度减值。

　　对公司2025年度财政报表举办审计立信司帐师事情所（特别寻常协同），留成见的审计陈述并出具了圭臬无保。

　　25岁晚截至20，0名、注册司帐师2立信具有协同人30,业职员总数9523名、从,3名93，陈述的注册司帐师802名签订过证券供职营业审计。

　　化为全部的进货行动与支拨愿望消费者对强壮的闭心已从理念转。询展现艾媒咨，息闲食物强壮因素的观念中正在2025年中国消费者对，意为强壮因素支拨高一半至一倍的价值超出一半的消费者（50.34%）愿，食物的较高需求显示出对强壮。为：一是因素干净化“强壮化”全部展现，零增加的产物备受青睐低糖、低盐、低脂、，成为苛重卖点“干净标签”；能常日化二是功，国度计谋的布景下正在体重治理上升为，质等养分素的效力性零食成为商场新宠增加益生菌、伙食纤维、维生素、矿物，三餐的养分缺口旨正在添加一日；”理念深度融入三是“药食同源。、饼干等零食化、多样化繁荣产物状态也向压片糖果、果冻，“零食化摄生”需求以投合年青消费者的。

　　未经审计）50.00亿元立信2025年营业收入（，入36.72亿元此中审计营业收，15.05亿元证券营业收入。

　　化、智能化特点新零售的数字，深化品牌与消费者的链接不单能拓宽贩卖渠道、亚星会员平台完全运营效用更能擢升行业，占商场的闭节结构偏向成为息闲食物企业抢。

　　第六届董事会第四次集会审议通过??本次利润分拨预案依然公司，5年年度股东会审议尚需提交公司202。

　　、视频号等平台签定供职和讲公司与抖音、速手、幼红书，设来伊份旗舰店正在前述平台开，的产物和优质的供职为消费者供应适合，支拨必定比例的平台供职费同时遵循贩卖流水向平台，营、完全增加和数据剖判等供职平台则职掌供应商城根源举措运。

　　股东账户的股东(四)持有多个，持沟通种别寻常股和沟通种类优先股的数目总和可行使的表决权数目是其名下总计股东账户所。

　　成为消费主力军伴跟着Z世代，的需求知足以表除了物质层面，同样是苛重的消费驱动力心灵层面的“自我奖赏”。

　　品不同化研发立异双轮驱动老品工致化迭代升级与新，用户消费体验全方位优化，活生态大平台计谋落地筑牢坚实本原为公司打造全场景、全时段家庭生。

　　东账户的股东持有多个股，户反复举办表决的通过多个股东账，通股和沟通种类优先股的表决成见其总计股东账户下的沟通种别普，票的第一次投票结果为准辞别以种种别和种类股。

　　业消费前沿趋向公司周密逮捕行，费者重心需求深度洞察消，陈出新与迭代升级一连胀吹产物推。5年度202，款（不含仓储店与生计店）公司累计上市新品超580，、高卵白鸭肫、100%NFC椰子水、黄金大腰果、脆笋钵钵鸡脱骨凤爪等多款高潜力爆款新品凯旋打造香菜味脱骨凤爪、香脆猪肉松条、亚米80%可可浓醇黑巧克力、卤牛蹄筋（烧烤味）。同时与此，研发气力屡获巨头承认公司产物立异与技巧，产物斩获比利时国际鲜味奖公司开辟的“牛乳力3星”，得中国贸易协同会科技前进奖与上海交通大学协同申请获，业协会坚果果干专业委员会公布的产物、工艺前进奖二等奖《坚果仁裹衣烘烤闭节技巧立异及家当化》荣获中国食物工，夯实公司产物重心逐鹿力行业奖项的加持进一步，力周详升级告终产物。

　　施的上述股份回购表除2025年度已实，行现金分红、不送红股2025年度拟不进，积金转增股本也不以血本公。

　　存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者庞大脱漏本公司董事会及完全董事保障本告示实质不，确性和完美性负担司法职守并对其实质的真正性、准。

　　双重苛重性评估结果研判经公司连系谋划形式及，治理、能源应用和水资源应用等议题污染物排放、烧毁物收拾、处境合规，营层面的影响相对有限对公司2025年度运，阶段的苛重议题未组成公司现。商委托加工为主的谋划形式重要来历为公司采用以供应，周围坐蓐筑造行径本身不直接展开大，纠合于供应链上游闭联处境影响更多，的重要可一连繁荣议题非公司自有运营闭节。时同，贪污、反不正当逐鹿等议题尽职考核、反贸易行贿及反，哀求并一连展开常日治理公司已设置相应内部治理，经管架构仍处于安排阶段但鉴于2025年公司，口径尚正在完好中闭联机造和披露，表作具体披露今年度暂未对，造优化情状慢慢公然后续将连系经管机。

　　职守和需参加专业技巧的水准重要基于专业供职所负担的，的收费率以及参加的职业时辰等身分订价归纳酌量插足职业员工的体会和级别相应。

　　易办法累计回购公司股份750公司2025年通过纠合竞价交,0股00，为百姓币10累计支拨现金,272,税、营业佣金等用度）971元（不含印花。

　　026年04月27日正在来伊份治理总部集会室以现场连系通信办法召开并表决上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次集会于2。以邮件、电话等办法向诸君董事发出集会知照于2026年04月18日。席董事11名本次集会应出，董事11名现实出席，职员列席了集会公司高级治理。及《公司章程》等司法、法则、范例性文献的规章本次集会的凑集、召开及表决序次适合《公公法》。

　　古板“食药同源”理念将来可以深度协调中国，效的轻摄生立异产物的企业多元开辟拥有特定强壮功，到消费者承认将能更多得，繁荣的前瞻先机从而抢占行业。

　　监视治理手段42次、自律囚禁手段6次和秩序处分3次立信近三年因执业行动受到刑事惩办无、行政惩办7次、，员151名涉及从业人。

　　第六届董事会第四次集会审议通过本次计提减值打算事项依然公司。事会以为公司董，章程》和公司闭联司帐计谋等规章公司遵循《企业司帐准绳》《公司，慎性规定基于审，营情状计提资产减值打算连系公司资产及现实经，充溢依照，5年度的资产、财政处境公平地反响了公司202，股东的长久优点适合公司及完全。计提资产减值打算董事会订交本次。

　　营业闭联账户以及沪股通投资者的投票涉及融资融券、转融通营业、商定购回，管指引第1号—范例运作》等相闭规章实践应服从《上海证券营业所上市公司自律监。

　　易办法累计回购公司股份750公司2025年通过纠合竞价交,0股00，为百姓币10累计支拨现金,272,税、营业佣金等用度）971元（不含印花。

　　谋划理念、企业标识、谋划牌号、圭臬供职的门店公司直营连锁形式是正在各区域商场开设拥有同一，列品牌的息闲食物谋划“来伊份”系，同一治理对门店，周围化、体例化、数据化告终了终端的圭臬化、。

　　的磋议陈述显示弗若斯特沙利文，24年20，1亿元火速延长至2024年的354亿元中国IP食物商场周围从2020年的18，费品商场比重近三成占中国完全IP消。计划的IP食物参加商场跟着尤其多元化口胃和，场中的渗入率慢慢普及IP食物正在中国零食市，-2029年估计2025，8.5%高速延长至2029年的849亿元中国IP食物商场周围将以年复合延长率1。

　　的优先股股东总数和持有稀奇表决权股份的股东总数及前10名股东情4.1陈述期末及年报披露前一个月末的寻常股股东总数、表决权光复况

　　乞降审计限造与立信司帐师事情所（特别寻常协同）磋商确定闭联审计用度公司董事会提请股东大会授权公司治理层遵循2026年度的全部审计要。

　　润分拨预案：公司拟定2025年度不举办现金股利及股票股利分拨??上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利，公积转增股本也不举办血本。

　　施的上述股份回购表除2025年度已实，行现金分红、不送红股2025年度拟不进，积金转增股本也不以血本公。

　　用于知足常日谋划需求公司未分拨利润重要，展以及活动资金需求帮帮各项营业的开，营及繁荣供应保护为公司一连妥当经，法》《公司章程》和囚禁部分的哀求公司将苛厉服从《公公法》《证券，投资者回报的角度开拔从有利于公司繁荣和，分拨闭联的身分归纳酌量与利润，造长久的投资价钱尽力于为股东创。

　　和平方面正在食物，5年3月202，安宇宙家圭臬预包装食物标签公例》（GB7718-2025）国度卫生强壮委会同国度商场监视治理总局颁布新修订的《食物，“零增加”等用语对食物配料举办稀奇夸大清楚规章预包装食物不得行使“不增加”。

　　于宇宙会员的家庭生计社区团购营业长久供职，+场”平台化抵达“人+货，生态大平台的愿景并告终家庭生计。

　　职守与强壮消费理念公司主动践行社会，群专属赛道深耕细分人。康重心情念基于童食健，其家长为重心方针人群以4-12岁儿童及，儿童专属系列零食凯旋孵化65款，设儿童零食专区并正在线下门店专，零食行业标杆尽力打造儿童。了完好的儿童饮食教学体例公司“童食强壮”项目修建，30”筹备大纲》方针落地促进真实帮力国度《“强壮中国20。时同，康消费新趋向适合全民健，低盐、低GI”五低强壮零食圭臬公司紧扣“低糖、低脂、低卡、，理的都会白领人群针对重视强壮管，康轻承担系列零食开辟50余款健，群不同化消费需求精准遮盖细分人，人群产物结构进一步完好全。这样不单，奉上都邑“餐桌”为帮帮优质农产物，普洱茶、花糯幼玉米、云南昭通的山椒罗汉笋等特性产物公司通过各式行径和渠道主动主动对接并开辟西双版纳的，渠道上风一连阐扬，区家当繁荣胀吹帮扶地。

　　中国新零售行业全景调研与繁荣趋向预测磋议陈述》显示遵循中研普华家当磋议院颁布的《2026-2030年，030年酿成新的量级冲破新零售商场周围估计将正在2，比一连攀升线上零售占，验、物流体会履约”的立体化方式酿成“线上主导流量、线下承载体。

　　营连锁形式公司特许经，治理体例、消息体例东西等正在内的完美特许谋划体例系公司向加盟商输出蕴涵牌号、商号、商品、运营，许可办法通过授权，消费者贩卖来伊份系列产物由加盟商开设门店面向终端。同一操作范例展开谋划加盟商苛厉服从公司。取特许谋划供职费公司向加盟门店收，年度主交易务收入闭联收入计入本。共赢”的繁荣理念公司秉持“配合，现与品牌商场遮盖珍视加盟商价钱实，盟营业拓展主动促进加，盟等形式一连推广品牌收集通过单店加盟、区域多店加，商场占据率与行业影响力接续擢升来伊份品牌的。

　　”）哀求公司关于行使权资产于资产欠债表日存正在减值迹象的《企业司帐准绳第21号——租赁》（以下简称“新租赁准绳，值测试举办减。收回金额低于其账面价钱的减值测试结果证据资产的可，提减值打算按其差额计，要为直营门店的租赁行使权柄本公司确认的行使权资产主。严慎性规定公司基于，利才能、运营效用等多方身分归纳酌量并复盘直营门店的盈，计提减值打算716.82万元本陈述期对行使权资产账面余额。

　　的收拾办法：收集投票功夫4、收集投票体例格表情状，突发庞大事宜的影响如收集投票体例遇，过程遵循当日知照则本次股东会的。

　　管指引第7号——回购股份》第八条规章遵循《上海证券营业所上市公司自律监，金为对价公司以现，要约办法回购股份的采用纠合竞价办法、，金额视同现金分红金额当年已实行的股份回购，红的闭联比例估量纳入该年度现金分。

　　闭于2026年度“提质增效重回报”动作计划的告示》全部实质详见同日正在上海证券营业所网站（）披露的《。

　　存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者庞大脱漏本公司董事会及完全董事保障本告示实质不，确性和完美性负担司法职守并对其实质的真正性、准。

　　、新品开辟方面正在品类计谋筹备，剖判及多年商场体会公司依托于大数据，领消费潮水实时推出引，需求的新产物适合消费者，评、质地圭臬、产物定型等闭节后并正在完结产物研发、样品试吃品，商举办坐蓐委托供应。

　　证年度陈述实质的真正性、切确性、完美性2、本公司董事会及董事、高级治理职员保，导性陈述或庞大脱漏不存正在乌有纪录、误，连带的司法职守并负担部分和。

　　守正立异公司周旋，态大平台重心机谋紧扣家庭生计生，需求与消费痛点驻足消费者重心，新品类结构一连拓展创，第二延长引擎尽力架设公司。期内陈述，、冷藏糕点、预造菜召开2025年年度股东会的通、生果生鲜、粮油调味等立异品类公司中心结构酒水饮料、乳成品、现造咖啡、锁鲜卤味，现非线性高速延长闭联品类功绩实，店的周围化结构仓储店与生计，敏捷拓展与商场渗入进一步驱动立异品类。表此，类及跨境品类新赛道公司主动探究非食物，产物、美妆护肤等界限的消费诉求精准开掘消费者正在日用百货、数码，多元消费场景的不同化需求周详知足差别消费群体、。

　　数据等技巧的渗入率稳步擢升跟着物联网、人为智能、大，渠道方式古板零售，到专卖店、杂货铺从商超、便当店，胎换骨的改造都正在履历着脱，慢慢买通协调线上线下渠道。台依附其种草属性社交媒体、直播平，增加的热点平台成为息闲食物，上贩卖与增加的苛重通途合伙修建起息闲食物线，费群体遮盖面不单拓宽了消，体验与多样互动步地还供应了便捷购物。线下而，锁商店、自愿售货机除了商超卖场、连，也崭露头角仓储会员店。周密协同线上线下，笑趣互动为线下引流线上通过微信送礼等，流量与转化率普及线下客；体验、优质供职线下则依附真正，上不敷添补线，费者购物体验合伙擢升消。

　　司2026年度财政审计机构、内部驾驭审计机构订交续聘立信司帐师事情所（特别寻常协同）为公，为一年聘期均。

　　（特别寻常协同）审计经立信司帐师事情所，于母公司股东的净利润为-160公司2025年度团结报表中归属,889,.33元657。年12月31日截至2025，分拨利润为百姓币107公司母公司报表中期末未,318,.54元700。会决议经董事，行现金股利及股票股利分拨公司拟定2025年度不进，公积转增股本也不举办血本。

　　海立信维一软件有限公司）邮编：200050相干电话传真（三）挂号处所：上海市东诸安浜途165弄29号4楼（上。

　　化内在与食物家当深度协调的产物状态IP食物是将常识产权（IP）的文，年来近，多类型IP与食物深度协调跟着国潮、游戏、动漫等，道撒布帮力叠加线上渠，场一连扩容胀吹IP市。

　　产物研发立异为一连赋能，心配方与工艺技巧攻坚公司聚焦食物研发核yaxin111.com力与常识产权结构接续加强立异能。年12月31日截至2025，著述权646项公司累计得到，51项专利，专利7项、表观计划专利11项此中创造专利33项、适用新型。

　　会审计委员会审议通过该议案依然公司董事。续聘2026年度财政审计机构和内部驾驭审计机构的告示》全部实质详见同日正在上海证券营业所网站（）披露的《闭于。

　　超出其具有的推选票数的(二)股东所投推选票数，投票超出应选人数的或者正在差额推选中，推选票视为无效投票其对该项议案所投的。

　　于母公司股东的净利润为-160公司2025年度团结报表中归属,889,.33元657。年12月31日截至2025，分拨利润为百姓币107公司母公司报表中期末未,318,.54元700。需一连拓展加盟营业鉴于2026年公司，等营业需必定的资金帮帮并加大肆度繁荣社区团购，前表部宏观经济处境转移不妨形成的谋划危急为确保公司具有须要的、充满的资金以应对当，及谋划繁荣现实需求连系公司财政处境，行现金股利及股票股利分拨公司拟定2025年度不进，公积转增股本也不举办血本。